• 披露“PTFX普顿外汇”特大传销案17名被告人涉案金额及下线人数

  • 时间:2021-03-06 17:25:24 点击数:566 文章来源: 鹰鉴
  • 去年7月31日,福建省三明市梅列区人民法院对“PTFX普顿外汇”特大网络传销案公开开庭宣判。刘铁等17名被告人因犯组织、领导传销活动罪分别判处5年9个月到缓刑2年不等的有期徒刑,并处罚金50万元到2万元不等。


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    3月4日,三明市梅列区人民检察院对外披露了“PTFX普顿外汇”特大网络传销案的起诉书。起诉书详细披露了各被告人加入传销组织的时间、涉案金额以及发展的下线人数。


    该起诉书中提到,2016年11月,被告人刘铁与董某甲、李某某、叶某某、张某某(均另案处理)等人共同商议推广未经国家批准的PTFX外汇投资交易平台(以下简称:PTFX平台)。PTFX平台以提供外汇交易为由,要求参加者通过会员推荐进行注册,缴纳100美金、1000美金不等的“交易保证金”获得交易资格,以发展人员的数量作为主要返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物。


    2016年11月起,刘铁注册成为PTFX平台初始会员后,通过发微信朋友圈、举办招商会、设立工作室等方式宣传PTFX平台并发展下级会员。至案发时刘铁发展下级会员17层级20053人,为平台PIB2级会员,收受平台转入资金25038618.24元。


    2016年11月起,徐某注册成为PTFX平台会员后,通过发微信朋友圈、设立工作室等方式宣传PTFX平台并发展下级会员。至案发时徐某发展下级会员29层级287554人,为平台PIB2级会员,收受平台转入资金53798576.3元。


    2016年12月起,周某注册成为PTFX平台会员后,通过发微信朋友圈、设立工作室、参加招商会等方式宣传PTFX平台并发展下级会员。至案发时周某发展下级会员32层级706151人,为平台PIB2级会员,收受平台转入资金143417893.75元。


    2016年12月起,陈某甲注册成为PTFX平台会员后,通过发微信朋友圈等方式宣传PTFX平台并发展下级会员。同时,被告人陈某甲成立公司对PTFX平台会员进行培训。至案发时陈某甲发展下级会员14层级49882人,为平台PIB2级会员,收受平台转入资金32690471.98元。


    2017年1月起,蓝某某注册成为PTFX平台会员后,通过发微信朋友圈、微博等方式宣传PTFX平台并发展下级会员。至案发时蓝某某发展下级会员21层级108415人,为平台PIB2级会员,收受平台转入资金9016190.84元。


    2017年1月起,王某甲注册成为PTFX平台会员后,通过发微信朋友圈、设立工作室等方式宣传PTFX平台并发展下级会员。同时,协助周某管理从PTFX平台获得的收益。至案发时王某甲发展下级会员31层级439120人,为平台MIB级会员,收受平台转入资金5188970.56元。


    2017年1月起,周某洋注册成为PTFX平台会员后,通过发微信朋友圈、工作室授课等方式宣传PTFX平台并发展下级会员。至案发时周某洋发展下级会员30层级437665人,为平台MIB级会员,收受平台转入资金17862270.77元。


    2017年1月起,周某某、肖某某注册成为PTFX平台会员后,周某某通过发微信朋友圈、工作室授课、参加招商会等方式宣传PTFX平台并发展下级会员,肖某某负责管理从PTFX平台获得的收益。同时,周某某入职浙江公司参与组织PTFX平台会员培训等事项。


    至案发时周某某发展下级会员28层级306209人,为平台MIB级会员;肖某某发展下级会员27层级306175人,为平台PIB级会员。二被告人收受平台转入资金36190274.34元。


    2017年1月起,王某乙注册成为PTFX平台会员后,通过发微信朋友圈、参加招商会等方式宣传PTFX平台并发展下级会员。至案发时王某乙发展下级会员16层级31119人,为平台PIB2级会员。经三明华星税务师事务所专项审计,被告人王某乙收受平台转入资金共计14846714.4元。


    2017年2月起,邱某某注册成为PTFX平台会员后,通过发微信朋友圈等方式宣传PTFX平台并发展下级会员。至案发时邱某某发展下级会员20层级87263人,为平台PIB2级会员,收受平台转入资金36029277.24元。


    2017年2月起,蒋某某注册成为PTFX平台会员后,通过发微信朋友圈、设立工作室等方式宣传PTFX平台并发展下级会员。至案发时蒋某某发展下级会员14层级36437人,为平台PIB级会员,收受平台转入资金9312146.45元。


    2017年3月起,高某某注册成为PTFX平台会员后,通过发微信朋友圈等方式宣传PTFX平台并发展下级会员。同时,协助李某某联络网络删帖人石某某(另案处理),对互联网上有关PTFX的负面消息进行删除,从中获得10万元好处费。至案发时高某某发展下级会员13层级13697人,为平台PIB2级会员,收受平台转入资金9254042.87元。


    2017年4月起,曹某某注册成为PTFX平台会员后,通过发微信朋友圈等方式宣传PTFX平台并发展下级会员。同时,协助被告人陈某甲管理南京公司。至案发时曹某某发展下级会员12层级16647人,为平台MIB级会员,收受平台转入资金4011564.37元。


    2017年4月起,陈某乙注册成为PTFX平台会员后,通过发微信朋友圈等方式宣传PTFX平台并发展下级会员。至案发时陈某乙发展下级会员17层级62374人,为平台PIB级会员,收受平台转入资金19627916.59元。


    2017年4月起,潘某某注册成为PTFX平台会员后,对外宣传PTFX平台并发展下级会员。之后与下级会员杨某某、朱某某、董某乙、毕某某(均另案处理)等人共同发展会员、分享收益。至案发时潘某某发展下级会员19层级60031人,为平台PIB2级会员,收受平台转入资金20770187.04元。


    2017年7月起,徐某甲注册成为PTFX平台会员后,对外宣传PTFX平台并发展下级会员。同时入职浙江公司参与组织PTFX平台会员培训、等级晋升考核等事项。从公司离职后在杭州成立公司继续开展PTFX平台会员培训、等级晋升考核事务。至案发时徐某甲发展下级会员3层级43人,为平台I级会员,收受平台转入资金143095.85元。


    文章来源: 鹰鉴

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