• 犯罪嫌疑人谢钊涉嫌组织、领导传销活动罪案件通报

  • 时间:2020-07-06 19:58:26 点击数:263 文章来源: 深圳市罗湖区人民检察院
  • 犯罪嫌疑人谢钊涉嫌组织、领导传销活动罪一案,已于近日由深圳市公安局罗湖分局移送深圳市罗湖区人民检察院审查起诉。


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    侦查机关认定:


    自2016年起,罪犯张瑛珊伙同犯罪嫌疑人徐海军(另案处理)、谢钊等人,以本市罗湖区天安国际大厦A806、B806为主要活动场所,以介绍投资泰国VRAAN视界金融集团、中汇鑫(北京)金融服务外包有限公司、湖南帮帮汇网络科技有限公司、新加坡ITEP的VR电子币等项目为名,组织、领导参加者进行扰乱市场秩序的传销活动。


    罪犯张瑛珊等人要求参加者以注册会员缴纳费用购买虚拟商品的方式获得加入资格,并按照投资介绍人的顺序组成层级。罪犯张瑛珊、犯罪嫌疑人谢钊等人向参加者宣传上述项目可通过静态收益和动态收益的方式使会员账户增值,其中,静态收益为通过拆分电子币、返利、积分折扣等方式获利;动态收益为通过发展下线会员返利的方式获利。


    上述人员一方面向参加者宣传项目的发展前景、运作模式、奖金制度和高回报率等,引诱参加者继续发展他人参加;另一方面培训参加者积极向发展的下家向其他客户宣传,以此骗取他人财物。


    经查,犯罪嫌疑人谢钊等人组织参与传销活动人员达37人以上且层级在8级以上。经审计,2016年至2018年期间,37名参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达9482874.61元(其中,转账缴纳人民币9,288,874.61元、现金缴纳人民币194000元)。


    因本案参与人数众多,现采取公告方式告知本案诉讼程序。以上事项如有疑问,请与深圳市罗湖区人民检察院联系。


    联系人:吴助理


    联系电话:0755-25038562


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