• 仿“百家利”特大传销案宣判以赌场盈利返利为幌子发展下线

  • 时间:2020-02-25 08:53:13 点击数:136 文章来源: 鹰鉴
  • 2月20日,江苏省徐州市中级法院二审宣判了一起特大网络传销案。杜某某等九名被告人,依托仿“百家利”经营模式的“K.I.F”平台,通过以赌场盈利返利给会员,要求参与者交纳费用获得加入资格,以发展人员投资获得静态和动态回报等方式,谋取利益。




    鹰鉴了解到,2017年4月份左右,被告人杜某翰在菲律宾经营赌场期间与吴某均(绰号:金三、三胖,另案处理)相识,后双方预谋仿照“百家利”的经营模式谋取利益。杜某翰出资联系人员制作“K.I.F”平台(中文简称:即时财富,中文全称:敏锐的即时财富),2017年8月成立网站,并聘请工程师、客服等维护网站的运营。2017年10月18日“K.I.F”网站正式在我国内地运行。


    “K.I.F”平台及网站以投资杜某翰在菲律宾的赌场或开发菲律宾水牛岛等为名,以赌场盈利返利给会员,要求参与者交纳费用、注册账号,获得加入资格,以发展人员投资获得静态和动态回报。

    至2018年1月26日,该网站共有会员注册账号6920个,共分为八个级别,分别为一至六级代理、普通代理、非代理,一至六级代理对应的投资金额为1000美金、1000美金、3000美金、4000美金、5000美金、6000美金,直推总金额分别为5000美金、1万美金、5万美金、10万美金、50万美金、100万美金,可获得佣金为35%至1%不等,即动态回报。静态回报即根据投资金额和期限每月返利。


    2017年4月至2018年1月,杜某翰将吴某均、盛某某及被告人吴某满、孙某某、刘某某、田某某、郑某某、傅某某、洪某、何某某等人发展、吸收成为“K.I.F”骨干成员。


    在动态返利的引诱下,吴某满等8人分别建立或加入微信群,以发布、上传“K.I.F”视频、授课语音包、分享成功经验等方式宣传或者现场授课宣传,入境香港、菲律宾实地考察赌场、水牛岛,向社会不特定人群进行推广、宣传,在黑龙江、福建、浙江、江苏、海南等地发展下线人员,获取巨额的传销资金。

    截止案发,杜某翰等九名被告人,分别收取下线投资款4亿余元到100万余元不等,非法获利1.46亿余元到20万余元不等。


    新沂市法院认为,上述九名被告人的行为均已构成组织、领导传销活动罪。依照相关法律的规定,分别判处六年到缓刑三年不等的有期徒刑,并处罚金100万元到10万元不等。同时,追缴各被告人的违法所得及其孳息,予以没收,上交国库。


    宣判后,原审被告人杜某翰、吴某满、孙某某不服,提出上诉。二审法院受理后依法组成合议庭,经过阅卷,讯问上诉人,听取辩护人和徐州市人民检察院的意见后,认为原判决认定事实清楚,证据确实、充分,定罪准确,且量刑适当,审判程序合法。各上诉人和辩护人所提上诉理由和辩护意见均不能成立。基于法律规定和上述评判理由,依照相关法律的规定,驳回各上诉人的上诉,维持原判。


    文章来源:鹰鉴

服务热线

18231683639

微信服务号